Братья Ананьевы затыкают «дыры» в Промсвязьбанке. Почему цб распотрошил промсвязьбанк, но отпустил с миром братьев ананьевых Братья ананьевы

Басманный суд Москвы во вторник, 10 сентября, заочно арестовал бывших собственников Промсвязьбанка - братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых . Они объявлены в международный розыск по обвинению в крупных хищениях у своего бывшего банка. Санкции суда начнут работать только в случае задержания банкиров и экстрадиции их в Россию. Дмитрий Ананьев, например, успел получить вид на жительство на Кипре, еще в феврале рассказывали его представители в Арбитражном суде Москвы. Официально в материалах дела указано, что местонахождение братьев неизвестно.

Ходатайства об арестах банкиров рассматривались с пустыми клетками для обвиняемых. В суд приехал представитель Промсвязьбанка и два следователя (по одному на каждого из братьев). При этом следователи, выступая на заседании, повторяли друг друга практически слово в слово. Они отрапортовали суду, что в производстве СКР находится дело о хищении 102 млрд рублей у Промсвязьбанка. Ананьевым предъявлено обвинение в присвоение и растрате 66 млрд рублей и $575 млн в составе организованной группы, причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, а также в легализации преступных доходов.

«Установлено, что с 12 декабря по 14 декабря 2017 года в Москве Ананьев Дмитрий, его родной брат Ананьев Алексей и другие неустановленные лица растратили вверенные им средства», - выступали в суде следователи.

Заочное обвинение братьям было предъявлено еще 6 сентября. Затем следователи объявили банкиров сначала в федеральный, а потом и международный розыск.

«Местонахождение их не установлено, - говорили обвинители. - Причастность и виновность Ананьевых подтверждается вещественными доказательствами, показаниями свидетелей и представителя потерпевшего, а также другими собранными материалами дела». При этом обвинители настаивали, что преступлениями в сфере предпринимательской деятельности (не предполагающим заключения под стражу) действия Ананьевых считать нельзя. «А как же все хозяйственные споры и арбитражи?» - недоумевал адвокат Алексея Ананьева Александр Вершинин.

Выступавший в процессах по обоим братьям представитель Промсвязьбанка Георгий Крупинин указывал, что более 100 млрд рублей были выведены по 24 договорам купли-продажи ценных бумаг. «Ананьевы расхитили вверенное им имущество», - констатировал Крупинин.

Адвокаты Ананьевых, в свою очередь, сетовали на то, что о суде им не сообщили заблаговременно. Представители Алексея Ананьева указывали, что о суде им стало известно за сутки до заседания - и то потому, что следователи начали искать адвокатов по назначению через адвокатскую палату Москвы. Адвокат Дмитрия Ананьева узнал о судебном заседании и вовсе только из сегодняшних сообщений СМИ. Вместо ареста юристы предлагали внести залог или другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

На принятия решений судьям в процессах по обоим братьям хватило по полчаса. Фактически повторив ходатайства следователей, они санкционировали аресты банкиров.

Меньше недели назад Басманный суд заочно арестовал еще одного фигуранта списка Forbes - основателя крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Он также объявлен в международный розыск - за вывод в офшор 4 млрд рублей из средств своей компании.

Требование заочного ареста «по меньшей мере преждевременно, а скорее просто несостоятельно», заявил адвокат Алексей Кирсанов, защищавший Алексея Ананьева. Он также указал, что в деле есть четыре протокола допроса свидетелей и ни один из них не назвал в показаниях имен Ананьевых. Адвокат Александр Вершинин также указывал, что обвиняемые не подлежат аресту, поскольку речь идет об экономическом преступлении, по которым УПК запрещает заключение под стражу.

По мнению юриста, партнера компании PB LEGAL Алана Байрамкулова, если по делу будет обвинительный приговор, он может стать основой для имущественных претензий к братьям Ананьевым. «По уголовному делу следствие может раскрыть схемы вывода активов. В таком случае новая администрация ПСБ может использовать доказательства, полученные в деле, для взыскания с Ананьевых убытков как в России, так и за границей. Следователям необходимо доказать, что у сделок, по которым предъявлено обвинение, не было экономического обоснования и единственной их целью был вывод имущества», — отмечает юрист.

Вывод перед санацией

О деле в отношении Ананьевых РБК 8 сентября. Промсвязьбанк тогда сообщал, что речь идет о хищении кредитных досье и выводе средств из банка за день до введения временной администрации — посредством 24 сделок купли-продажи ценных бумаг. Их незаконность уже подтвердил Арбитражный суд Москвы.

Дело против Ананьевых возбуждено по заявлению временной администрации Промсвязьбанка, рассказал на заседании представитель банка Георгий Крупенин. В результате 24 сделок, осуществленных с 12 по 14 декабря 2017 года, Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в пользу подконтрольной им нидерландской компании PSC B.V. (через нее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали ПСБ), указал также следователь. 15 декабря ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка.

В арбитраже представитель Промсвязьбанка в обоснование требований по признанию сделок недействительными указывал, что Дмитрий Ананьев получил предписание ЦБ о необходимости доформировать резервы банка еще 11 декабря и знал о его ненадлежащем финансовом состоянии. «Все только и ждали введения временной администрации, все прекрасно понимали, что ПСБ является одним из системообразующих банков и не будет доведен до банкротства», — отмечал он.

Как заявил РБК представитель Промсвязьбанка, сейчас следствие расследует два эпизода. Первый — по 24 сделкам купли-продажи общей стоимостью 102 млрд руб. между банком и иностранными структурами PSC B.V., Fintailor и Minga, второй — по кредитным досье. «СК предъявил обвинение только в части сделок банк — PSC B.V. Но на эти сделки и приходится большая часть — 16 из 24 договоров. Еще есть эпизод — утраченные кредитные досье. Сумма ущерба по нему определяется с учетом части обнаруженных досье», — заявил представитель банка.

Арест картин и самолетов по рекордному иску

Арбитраж рассматривает несколько исков к братьям Ананьевым, самый крупный из которых на 282 млрд руб. В рамках этой тяжбы было имущество Ананьевых, в том числе здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar. К собранию объектов искусства, находящихся в управлении музея Ананьевых, относятся произведения, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей. Речь идет в том числе о картинах «Над заснеженными полями» и «В пути» Георгия Нисского, «Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Тегеранская конференция» Александра Герасимова, следовало из определения суда. Когда приставы пришли в музей, выяснилось, что часть коллекции исчезла. Согласно показаниям сотрудников, картины были «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева.

ПСБ также требовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева с женой, которой за два месяца до санации банка отошли вся недвижимость и предметы искусства супруга.

С продолжительной задержкой

По мнению юриста, партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, уголовный процесс станет логичным развитием арбитражных дел, которые ведет Промсвязьбанк. «Менеджмент банка не мог не подать соответствующее заявление. Уголовное дело способно существенно помочь в извлечении активов обвиняемых из самых укромных мест», — замечает Клеточкин. Промедление с возбуждением уголовного дела может быть связано с арбитражными процессами, поскольку следствие могло ждать судебной оценки сделки и опираться далее уже на нее, полагает юрист. «Также только сейчас могли появиться свидетели, которые дали соответствующие показания. На этапе возбуждения по таким большим делам год — это вообще не срок», — заключает он.

Центробанк, вводя временную администрацию в ПСБ, назвал причинами проблем банка выдачу необеспеченных кредитов аффилированным лицам, некачественный капитал и неудачное участие в санации Автовазбанка. Сразу после санации ЦБ потратил на поддержание деятельности Промсвязьбанка 243 млрд руб. Первое заявление в правоохранительные органы ПСБ подал спустя неделю после начала санации банка, однако о возбуждении дела или отказе в нем тогда не сообщалось.

Вскоре после начала санации братья уехали из России. Дмитрий Ананьев впоследствии стал резидентом Кипра. Алексей Ананьев в 2018 году возвращался в страну и , что не собирается больше уезжать.

Кредиты на полтора миллиарда рублей, по которым должен отвечать основной владелец крупнейшего саратовского свинокомплекса, могут повиснуть в воздухе.

Как известно, Басманный суд Москвы 10 сентября вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка – братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых . Следственный комитет обвиняет их в растрате более 66 млрд рублей и 575 млн долларов.

ЦБ решил санировать Промсвязьбанк (ПСБ) в декабре 2017 года, в 2018 году банк был передан Росимуществу, его профилем стали гособоронзаказ и крупные госконтракты. Едва в ПСБ была введена временная администрация, как Центробанк сразу заявил о целом ряде подозрительных сделок, в связи с которыми и были заочно арестованы Ананьевы. ПСБ подал заявление в правоохранительные органы.

Братьям вменяется хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Арбитраж уже признал незаконность этих сделок, вынесено определение об аресте имущества Ананьевых, включая самолеты и коллекцию картин. Банк признан в уголовном деле потерпевшим, растрата в сумме 66 млрд рублей. и 575 млн долларов – это итог 24 сделок. Причем это лишь эпизод иска ПСБ, который заявил об убытках в размере 282 млрд рублей.

Возможно, среди этих бездонных миллиардов скромные полтора – это вклад небольшой компании ООО «Заря» , зарегистрированной Калининске Саратовской области. Эта компания с 2016 года арендовала на 150 тысяч голов, который был построен на деньги группы компаний «Рамфуд» (Подмосковье, Раменский район). В холдинг «Рамфуд» входило ООО «Рамфуд-Поволжье », чьим активом и был свинокомплекс. Об интересе к этому активу господа Ананьевы со свойственной им безапелляционностью через издание «Ведомости» еще в 2016 году.

На тот момент в «Рамфуд-Поволжье» начиналось банкротство, общая сумма вошедших в реестр требований кредиторов превысила 3 млрд рублей. В основном, это были банковские кредиты, львиную долю которых консолидировал подконтрольный господам Ананьевым Промсвязьбанк.

В ходе банкротства «Рамфуд-Поволжья» купила с торгов 95% его долей. «Заря» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей — такая же марионеточная структура, как и породивший ее «Восход », обе этих фирмы были созданы, чтобы участвовать в продуманных Промсвязьбанком схемах.

Например, роль «Зари», которая сначала арендовала крупнейший свинокомплекс региона всего за 8 млн рублей в месяц и забирала его продукцию, состояла в том, чтобы уберечь этот актив от остальных кредиторов.

Партитура Ананьевых, лихо разыгранная в 2016-2017 годах, оказалась скомканной в 2018–м, когда бразды правления банком перешли к ЦБ. Братьям-флибустьерам стало не до свинок, а «Заре» достались лишь отблески мнимого величия в виде огромных кредитов, выданных неизвестно подо что.

Уже в январе 2019-го в ООО «Заря» началось банкротство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Инициатором выступил кредитор в лице «Рамфуда-Поволжье», который предъявил договор от 2016 года на переработку сырья и производство готовой продукции в размере 7,78 млн рублей. По предложению этого кредитора конкурным управляющим стал Александр Панин из Ассоциации МСРОАУ «Содействие» (город Орел).

К настоящему времени в реестр кредиторов вошли поставщики кормов компании «Де Хес» и ООО «Ветта» с суммами требований 12,3 млн рублей и 22,6 млн рублей соответственно. Кроме того, в реестре стоит ПАО НБ «Траст» с суммой более 200,4 млн рублей (договоры поручительства и пени). Требования банка обеспечены залогом в виде более 40 единиц техники и оборудования, заложено и поголовье хряков.

«Траст» в данном случае вошел в банкротство «Зари» как правопреемник АО «Автовазбанк» . Но это только цветочки, потому что в «Траст» в конечном итоге попали и иные права требования, которые показывают, насколько бурной была финансовая жизнь скромной компании.

Так, 25 марта 2019 года «Траст» направил заявление дабы включить в реестр требования кредиторов на заоблачную сумму — более 1,517 млрд рублей. Эта сумма сложилась из кредитов, которые ПСБ в 2016 году выделил самой «Заре» — на 30,7 млн рублей и 526 млн рублей, которые были выданы под залог имущества компании – десятков единиц транспорта (автобусы, трактора) и оборудования (шланги, насосы, моторы и т.п.). В том же году права требования кредитов были приобретены Автовазбанком, который реально купил их с небольшим дисконтом.

В 2017 году «Заря» заняла еще 200 млн рублей уже в АО Банк «Возрождение» — на рефинансирование ранее взятых займов. Затем в том же 2017-м в «Зарю» поступил финансовый транш от того же банка на 497 млн рублей – в виде опять-таки кредита по 13,5% годовых. Снова уже по четвертому кругу были заложены скромные активы компании, и снова права требования выкупил Автовазбанк, перечислив «Возрождению» более 691 млн рублей.

В 2017-м Автовазбанк прокредитовал на 125,5 млн рублей компанию «Восход», при этом поручителем выступила «Заря» со своим заложенным-перезаложенным имуществом.

Большими деньгами был облагодетельствован и ООО «Торговый Дом «Рамфуд» — ему в 2017-м перепало 603,5 млн рублей от Промсвязьбанка, под поручительство той же «Зари». Через некоторое время право требования было выкуплено «Автовазбанком» даже дороже самого займа – за 618 млн рублей.

В 2018 «Автовазбанк» реорганизовался путем присоединения к «Трасту», куда были слиты токсичные кредиты множества угодивших в банкротство кредитных учреждений.

По итогам нескольких процессов в московском арбитраже «Траст» встал в третью очередь банкротства ТД «Рамфуд» с объемом требований более 662 млн рублей, ООО «Восход» — на сумму свыше 882 млн рублей. Но самое «рыбное место» – это фирма из саратовской глубинки, где Ананьевы сотоварищи порезвились на более чем 1,5 млрд рублей.

Права «Траста» и его место в реестре кредиторов саратовский арбитраж признал в конце июня этого года, однако буквально на прошлой неделе конкурсный управляющий Александр Панин направил в суд довольно скандальную бумагу о том, что банк следует удалить из числа залоговых кредиторов, ибо имущество, которое закладывалось для получения гигантских сумм, — кредита на 200 млн рублей и займов на 1,5 млрд рублей — обнаружить не удалось.

В самом деле, несколько инвентаризаций, чьи итоги размещены на ЕФРСБ, показали очень скромный итог: выявлено 95% акций «Рамфуд-Поволжья» ценой 47,5 тысячи руб, 700 тонн зерна да 123 единицы товарно-материальных ценностей на 7,3 млн рублей — среди них как двигатели и насосы, так и бахилы, болты, батарейки и даже упаковки анальгина. А вот про автопогрузчики, автобусы и прочую иностранную технику не сказано ничего.

Это заявление суд будет рассматривать 14 октября. По итогам его решений и станет ясно, действительно ли схемные сделки Ананьевых, по итогам которых Промсвязьбанк считает себя пострадавшим на беспрецедентную сумму 282 млрд рублей, проворачивались в том числе и в саратовской глубинке.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Алексей Ананьев говорил, что не собирается покидать Россию

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых по ходатайству СКР. Ключевым активом братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых был Промсвязьбанк, в декабре 2017 года ЦБ решил санировать его.

В обоих случаях срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Как заявил в суде следователь, Алексею и Дмитрию Ананьевым вменяется растрата средств в период с 12 по 14 декабря 2017 года (решение о санации Промсвязьбанка было принято 15 декабря 2017 года).

"Уголовное дело возбуждено в отношении Ананьева Дмитрия, Ананьева Алексея и иных неустановленных лиц по факту растраты ими в составе организованной группы имущества ПАО Промсвязьбанк на сумму более 66 млрд рублей и 575 млн долларов США и их легализации", - заявил следователь.

"В отношении братьев Ананьевых и иных неустановленных лиц возбуждено соответствующее уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 и частью 4 статьи 174 УК России", - заявил следователь.

Следствие утверждает, что Ананьевы скрываются и были объявлены в международный розыск.

Защита Алексея Ананьева просила суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат Алексей Кирсанов заявил, что его подзащитный не был уведомлен должным образом о возбуждении дела. Также он отметил, что Алексей Ананьев возглавлял совет директоров Промсвязьбанка и не участвовал в операционной деятельности финорганизации

• Санация Промсвязьбанка: почему никто не удивлен
• ЦБ России заявил об уничтожении кредитных досье в Промсвязьбанке

О возбуждении уголовного дела в отношении одного из братьев - Алексея Ананьева - 9 сентября сообщили РБК и "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники. По их данным, он находится в международном розыске. В суде подтвердили это.

"В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации", - сообщили ранее Би-би-си в пресс-службе Промсвязьбанка.

В комментарии банка говорилось, что его руководство подало заявление в полицию в 2018 году: "Арбитражный суд города Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин".

В декабре 2017 года Центробанк решил санировать Промсвязьбанк. В финорганизации была введена временная администрация ЦБ. Структуры братьев Ананьевых потеряли контроль над финорганизацией.

На тот момент ПСБ входил в число 11-ти системно значимых банков, на долю которых приходилось более 60% совокупных активов банковского сектора России.

Переход еще одного банка под управление регулятора стал ожидаемым для участников рынка. Эксперты считали, что ПСБ оказался в зоне риска в связи с большим объемом проблемных кредитов и негативным информационным фоном после санации "Открытия" и Бинбанка.

• Бинбанк вслед за "Открытием" просит о спасении. Что происходит?
• В России появится "банк против санкций", его возглавит Фрадков

Через неделю после объявления о санации ЦБ сообщил, что кредитные досье корпоративных заемщиков на общую сумму более 109 млрд рублей были уничтожены либо пропали.

Где находится Алексей Ананьев, неизвестно. По данным РБК, он уезжал из России, но вернулся в январе 2018 года.

В конце февраля того же года Алексей Ананьев рассказывал "Ведомостям", что не собирается уезжать из России: "Все, что важно для меня в жизни, оно находится здесь: родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране - не уезжал и уезжать не планирую".

Дмитрий Ананьев после потери банка также покинул Россию. Издание РБК сообщало , что он уехал в Лондон.

Ананьев заявлял "Ведомостям", что давно планировал поездку за рубеж из-за проблем со здоровьем. В последние месяцы перед санацией ПСБ у него появились проблемы с сердцем из-за "ненормированной работы и нервотрепки", рассказывал банкир.

"Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, всё, его больше нет, - комментировал бизнесмен. - Но я не согласен с тем, как это было освещено в СМИ - это выглядело как бегство. А я не сбежал".

В феврале 2019 года представитель Дмитрия Ананьева заявил в Арбитражном суде Москвы, что банкир получил статус резидента Кипра и постоянно проживает в Лимасоле.

Через месяц после перехода Промсвязьбанка под контроль регулятора стало известно, что на основе ПСБ будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Власти планируют, что опорный банк ОПК будет обслуживать не менее 70% контрактов по гособоронзаказу. Сейчас Промсвязьбанк возглавляет Петр Фрадков, сын экс-премьера Михаила Фрадкова.

Банк судится с Ананьевыми за активы в рамках взыскания задолженности, рассказывал Фрадков: "Есть проекты бывших собственников, с которыми мы сейчас разбираемся, по некоторым из них мы подали судебные иски о взыскании задолженности".

В рамках обеспечительных мер по искам банка к Ананьевым и другим лицам, принимавшим решения, Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество на сумму более 282 млрд рублей. Арест был наложен на квартиры, машины, самолет, несколько земельных участков и на коллекцию картин.

К Ананьевым также предъявили претензии держатели кредитных нот на общую сумму в 40 млн евро, которые выпускались под гарантии структур Ананьевых и предлагались состоятельным клиентам. Владельцы нот подали иск в Высокий суд Лондона. Они требуют заморозить активы ответчиков на сумму, равную их требованиям. Кроме самих бизнесменов, ответчиками по иску стали восемь компаний.

Следствие раскрыло схемы хищений средств из Промсвязьбанка.

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн.

Следственную группу по делу банкиров Ананьевых возглавляет старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Алексей Весельев. Полковник юстиции Весельев известность получил пять лет назад, когда в рамках расследования обстоятельств хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии, по его ходатайствам был объявлен в международный розыск сын тогдашнего президента республики Урал Рахимов, отправлен под домашний арест глава АФК «Система» Александр Евтушенков и приняты обеспечительные меры по акциям предприятий, входящих в «Башнефть». В итоге акции были возвращены государству, а потом выкуплены «Роснефтью».

Как следует из материалов нынешнего расследования полковника Весельева, крупнейшим акционером банка являлась зарегистрированная ТПП Амстердама компания Promsvyaz Capital B.V., которая контролировала 62,5% акций. Сама Promsvyaz Capital B.V., установило следствие, на паритетных началах (по 49,99%) контролировалась Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd. А оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, уверены в СКР.

Попутно, говорится в материалах расследования, братья занимали посты председателя совета директоров и предправления Промсвязьбанка, входившего в список системно значимых кредитных организаций и занимающего 9-е место среди российских банков по величине активов.

Согласно выводам следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы «используя свое служебное положение» и осуществляя общее руководство банком, были «уполномочены распоряжаться имуществом» кредитной организации, принимать решения о проведении операций, совершать сделки от имени банка и т. д. Однако, имея подобные полномочия, владельцы банка проигнорировали выводы проверки ЦБ, которая в декабре 2017 года в рамках надзора выявила, что банковская отчетность не отражала реального финансового состояния банка и, «являясь существенно недостоверной», несла угрозу интересам клиентов и кредиторов.

В связи с этим 11 декабря 2017 года ЦБ, как следует из материалов уголовного дела, потребовал от руководства ПСБ экстренно доформировать резервы в сумме 104,6 млрд руб., наложив запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле. Однако, рассмотрев новый отчет, подписанный тогдашним предправления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, регулятор пришел к выводу, что он «прямо свидетельствовал о необходимости назначения» временной администрации. 15 декабря 2017 года ООО «Управляющая компания "Фонд консолидации банковского сектора"», согласно приказу ЦБ, получило эти функции.

Как раз в это время, отмечает следствие, Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. Для этого банкиры в период с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и уже известной голландской Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, включая облигации АО «Промсвязькапитал», малоизвестных ООО ПСН ПМ и Peters International Investment, привилегированные акции самого Промсвязьбанка и проч.

Все расчеты с контрагентами, по данным следствия, велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги «не были поставлены», а условия договоров не выполнены.

Это, считает следствие, позволило организаторам преступной группы присвоить 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия «незаконного происхождения похищенного имущества и придания правомерного вида владению им» в один день, 14 декабря 2017 года, «по фиктивным основаниям» в пользу компании Peters International Investment по указанию господ Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб., а также под видом займа еще 8,2 млрд руб.

Спустя еще несколько часов все полученные деньги, включая еще более $160 млн, были раздроблены и перечислены еще на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Львиная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн. Таким образом, уверено следствие, организаторами преступной группы было легализовано 38,8 млрд руб. и $169 млн.

После установления этих обстоятельств СКР квалифицировал действия братьев Ананьевых как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и легализацию похищенного (ч. 4 ст. 174 УК). При этом адвокаты банкиров, в том числе и представляющий интересы Дмитрия Ананьева Александр Забейда, уверены, что преследование их клиентов «носит политический контекст». Сделки, которые следствие интерпретирует как противоправные, полагают защитники, являлись полностью законными.